Характеристика ознак віртуальних активів, що роблять їх привабливими для вчинення корупційних правопорушень: виклики національної безпеки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню нових форм корупції, пов’язаних з використанням віртуальних активів, таких як криптовалюти, та їхнього впливу на національну безпеку держави. Автори використовують методи аналізу документів, порівняльного аналізу та кейс-стаді, щоб виявити особливості та ризики ринку віртуальних активів, які створюють умови для вчинення корупційних правопорушень, зокрема отримання неправомірної вигоди, відмивання майна отриманого злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, та інше. В статі акцентується увага на ключових аспектах використання віртуальних активів у контексті корупційних правопорушень та їх вплив на національну безпеку. Наголошується на  таких характеристиках віртуальних активів, як анонімність, майновий характер, конфіденційність операцій та їх транснаціональний характер. Розглядається роль анонімності у забезпеченні конфіденційності фінансових операцій та проблеми, пов'язані з її використанням у корупційних схемах. Також наводиться приклади конкретних випадків корупції, пов'язаного з використанням криптовалюти.

Автори зазначають, що віртуальні активи становлять серйозну загрозу для національної безпеки держави, оскільки вони можуть підривати фінансову стабільність, політичну суверенітет та демократичні інститути. Автори пропонують ряд заходів для запобігання та протидії корупції, пов’язаної з віртуальними активами, таких як розробка та впровадження нормативного регулювання, посилення моніторингу та нагляду, забезпечення міжнародної координації та обміну інформацією, підвищення обізнаності та освіти громадян та учасників ринку.